大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

           大悦城控股集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作

为大悦城控股集团股份有限公司(以下称“公司”)独立董事，就公司第十届董事

会第三十七次会议审议的关于董事会换届的议案发表以下独立意见：

孙朱莉、曹荣根、姚长林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名刘洪玉、

李曙光、刘园、袁淳为公司第十一届董事会独立董事候选人。

关情况，我们认为陈朗、马德伟、刘云、朱来宾、孙朱莉、曹荣根、姚长林具备

相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳具

备相关法律法规规定的上市公司独立董事的任职资格，公司与四位独立董事候选

人之间不存在影响独立董事候选人独立性的关系。上述十一名董事候选人均具备

与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，未发现有《公司法》

                            《公司章程》

规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

                      《公司章程》等有关规定，董

事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表

决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意提名陈朗、马德伟、刘云、朱来宾、孙朱莉、曹荣根、姚长

林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳为公

司第十一届董事会独立董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

                        独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳

                              二〇二三年七月二十八日

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